Вводишь адрес, получаешь риск 0–100 и список источников: биржи, санкционные кошельки, миксеры, даркнет, заморозки Tether и Circle. Bitcoin, Ethereum, TRON, TON.
Идём назад по входящим переводам через цепочки одноразовых адресов и считаем долю каждого источника.
OFAC, ФБР, Израиль, заморозки Tether и Circle, скам-базы, кластеры санкционных бирж и миксеров. Обновление дважды в день.
Каждое попадание с адресом, путём и долей. Понятно, что именно не так и насколько.
за одну проверку
минимальное пополнение · USDT TRC-20, USDT ERC-20, USDC ERC-20
DremAML