Вводишь адрес, получаешь риск 0–100 и раскладку, откуда пришли деньги: биржи, обменники, санкционные кошельки, миксеры, даркнет, заморозки Tether и Circle. Данные — из открытых списков, коммерческих баз меток и нашей собственной базы.
На кошельке есть средства из опасных источников (санкции). Переводы с таких кошельков могут быть заблокированы.
пример отчёта
Идём назад по всем входящим переводам, через цепочки посредников, и учитываем время: у каждого промежуточного кошелька смотрим только то, что пришло к нему до перевода дальше.
Санкционные списки, заморозки Tether и Circle, коммерческие базы меток (Bitquery и другие), WalletExplorer, GraphSense и собственная кластеризация Bitcoin. Обновление дважды в день.
Три группы источников, доли и суммы в долларах, адреса попаданий. Отчёт скачивается в PDF и открывается по ссылке с QR-кодом.
Риск считается не по одному списку, а по нескольким независимым источникам. Мы начали с открытых и платных баз и расширяем их каждую неделю.
OFAC (США), ФБР, Национальное бюро по противодействию финансированию терроризма Израиля, OpenSanctions.
Все адреса, которые заморозили Tether и Circle: деньги с таких кошельков биржи не принимают.
Платные источники вроде Bitquery: горячие кошельки и депозитные адреса бирж, обменники, казино, платёжные сервисы.
GraphSense, WalletExplorer, Etherscan, TronScan, ScamSniffer, базы вымогателей и взломов.
931 млн адресов разложены по владельцам: 45 млн адресов узнаются как биржи, сервисы, даркнет-рынки и миксеры.
Каждая проверка пополняет нашу собственную базу: адреса, связи, вердикты.
Все входящие переводы кошелька и цепочки посредников за ними, с учётом времени.
Каждый адрес по пути сверяем с базами: биржа, обменник без KYC, казино, санкции, миксер, заморозка.
Риск — это доля денег из опасных и подозрительных источников. Низкий ставим, только если больше половины денег пришло из известных чистых источников.
за одну проверку
пополнение в TRC-20 и ERC-20, удобными суммами от 5 $
Обычно до минуты. Кошельки с большой историей и Bitcoin — до 4–5 минут: мы проходим весь след, а не берём готовую оценку из кэша.
Bitcoin, Ethereum, USDT и USDC в сети Ethereum, TRON и USDT TRC-20, USDT в сети TON. Скоро добавим BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Litecoin и другие.
Пополняешь баланс в USDT или USDC (TRC-20 или ERC-20) на свой личный адрес, деньги зачисляются автоматически. Проверка стоит 1 $.
Нет, отчёт информационный. Но он показывает то же, на что смотрят биржи: откуда пришли деньги и какая их доля связана с рисками.
DremAML